ZAPROSZENIE
Zarząd FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS: 0000393721 działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godzinie 13.00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023; 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; 4. sposobu podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023; 5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h. 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się̨w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Filtrowej 63 lok. 43 w Warszawie.
Osoby, które chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, powinny wypełnić i podpisać załączone pełnomocnictwa, które pełnomocnik obowiązany jest okazać i złożyć na Zgromadzeniu.
Warszawa, 08.05.2023 r.
ZAPROSZENIE
Zarząd FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS: 0000393721 działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5 w brzemieniu:
„Założycielami spółki są :
a) Tomasz Sakiewicz,
b) Katarzyna Hejke,
c) Sławomir Sawicki,
d) Piotr Kwiecień.”
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.;
4) sposobu pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2022 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się̨ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Filtrowej 63 lok. 43 w Warszawie.
Osoby, które chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, powinny wypełnić i podpisać załączone pełnomocnictwa, które pełnomocnik obowiązany jest okazać i złożyć na Zgromadzeniu.
Załącznik: formularz pełnomocnictwa - pobierz
Prezes Zarządu - Beata Dróżdż
